کد خبر: 79451 - تاریخ انتشار 18 مهر 1397 - 13:57- دسته بندی: صنایع بانک ، بیمه و بورس
رده‌بندی جدید ریسک پولشویی کشورها منتشر شد

طبق شاخص پولشویی ۲۰۱۸ "بازل"، ترینیداد و توباگو بیشترین پیشرفت در مبارزه با پولشویی در جهان را دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، موسسه سوئیسی بازل هفتمین گزارش خود از ریسک پولشویی کشورهای جهان را منتشر کرد. این گزارش مبتنی بر ۲ استاندارد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که دو مورد از لوایح ۴ گانه کارگروه  FATFدر ارزیابی ریسک کشورها نیز محسوب می‌شوند. شاخصه‌هایی نظیر فساد، شفافیت و حاکمیت قانون در این رتبه‌بندی موثر است.

در این رده بندی ۱۲۹ کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند و ۱۰ کشور از جمله ایران و تاجیکستان به دلیل کمبود اطلاعات از رده بندی کنار گذاشته شده‌اند. به گفته این موسسه، بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار پولشویی در سطح جهان انجام گرفته و وضعیت بسیاری از کشورها در مقایسه با سال قبل یا تغییری نکرده یا پیشرفت‌ها بسیار جزئی بوده است.

به گفته این موسسه، در ۸۳ کشور از ۱۲۹ کشور مورد بررسی، نمره ریسک پولشویی بالای ۵ بوده است و میانگین نمره کشورها در سال ۲۰۱۸ معادل ۵.۶۳ عنوان شده است. تنها در ۴ کشور نمره ریسک پولشویی بیش از یک نمره بهبود یافته است.

از بین کشورهای مورد بررسی، ۷۷ درصد کشورها نتوانسته‌اند به اهداف تعیین شده مقابله با پولشویی توسط کارگروه FATF برسند.

ترینیداد و توباگو، بیشترین بهبود در مقابله با پولشویی را داشته است و پس از این کشور، تانزانیا، بولیوی، غنا، گرانادا، مونته نگرو، برزیل و مقدونیه قرار دارند. بیشترین افزایش ریسک مرتبط به پولشویی نیز متعلق به دانمارک بوده و پس از این کشور، ایسلند، اسلوونی، تایوان، فنلاند، لهستان، قبرس، آفریقای جنوبی، پرتغال و هلند قرار دارند.

موسسه بازل هم چنین فنلاند را دارای کمترین ریسک پولشویی جهان معرفی کرده است و استونی، لیتوانی، نیوزلند، مقدونیه، بلغارستان، اسلوونی و سوئد در رده‌های دوم تا هشتم جای گرفته اند.

انتهای پیام/

mihansanat
کلمات کلیدی : اخبار صنعت صنعت پولشویی   
عضویت در خبرنامه

نظرات خوانندگان

ثبت نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • «میهن صنعت» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • میهن صنعت از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
داتیس خودرو ال کا

سایر رسانه ها

ads نگین خودرو ایساکو لوازم خانگی بکو UnTitle آژانس مسافرتی دلتابان
Top